Конфискация доходов от преступной деятельности

Конфискация доходов от преступной деятельности регулируется статьями 73 и последующими статьями Уголовного кодекса Германии (StGB). Она служит для изъятия имущества, полученного лицом в результате или за совершение уголовного преступления.

Когда можно будет получить полную сумму?

Особенно когда в преступлении замешано несколько человек, часто возникает вопрос, может ли каждый из них нести ответственность за всю стоимость активов, полученных в результате преступления. Ответ в значительной степени зависит от того, имел ли соответствующий человек фактический или де-факто контроль над этими активами.

Одного лишь участия в преступлении недостаточно для того, чтобы автоматически отнести к ответственности все доходы от этого преступления.

Что означает конфискация доходов, полученных преступным путем?

Согласно статьям 73 и последующим статьям Уголовного кодекса Германии (StGB), имущество, полученное преступником или его сообщником в результате противоправного деяния, может быть конфисковано. Вопрос не ограничивается лишь тем, кто является законным владельцем имущества.

Скорее, решающим фактором является то, был ли актив фактически передан заинтересованной стороне и получил ли он фактический или фактический контроль над ним.

Конфискация может касаться, например, денег, предметов или других экономически измеримых активов, которые непосредственно связаны с уголовным преступлением или были получены в качестве вознаграждения за это преступление.

Может ли участник преступления быть привлечен к ответственности за все доходы, полученные от преступления?

Если в преступлении участвует несколько лиц, совместно получивших финансовую выгоду, то в принципе, может быть рассмотрен вопрос о конфискации всей выручки от преступления у нескольких участников.

Однако для этого необходимо, чтобы соответствующая сторона фактически осуществляла совместный контроль над активом.

Одного лишь факта соучастия или участия недостаточно. Решающим фактором является то, имело ли вовлеченное лицо реальную возможность получить доступ к активу и распорядиться им.

Участвующей стороне не обязательно было фактическое владение всем активом. Как правило, достаточно того, что у нее была реальная возможность беспрепятственного доступа к активу.

Что на самом деле означает право на совместное принятие решений?

Фактическое совместное принятие решений означает, что у участвующей стороны действительно была возможность распорядиться активом.

Необязательно имеет значение, являлся ли данный человек законным владельцем денег или предмета. Решающее значение имеет фактическая экономическая ситуация.

Например, совместный контроль может рассматриваться в случае, если несколько лиц, совершивших преступление, имеют совместный доступ к полученной сумме денег, и каждый из них фактически имеет возможность распорядиться этой суммой.

Однако недостаточно простого участия в преступлении без доступа к приобретенным активам.

Пример

Мошенничество совершают три человека совместно. Полученные деньги затем зачисляются на счет, к которому фактически имеют доступ все три человека. В этом случае может существовать совместный фактический контроль над всей суммой.

Если же, с другой стороны, установлено лишь причастность лица к преступлению, но фактическое отсутствие у него доступа к определенной части доходов, то одной лишь причастности недостаточно для того, чтобы автоматически отнести все доходы от преступления к его вине.

Какое решение принял Федеральный суд Германии (BGH) в своем постановлении от 18 марта 2026 года?

В своем решении от 18 марта 2026 года (3 StR 5/26) Федеральный суд еще раз разграничил понятия участия в уголовном преступлении и фактического контроля над полученным в результате этого имуществом.

В ходе разбирательства рассматривался, среди прочего, вопрос о том, можно ли отнести к ответственности ответчика конкретную часть суммы, полученной мошенническим путем при снятии наличных средств.

Федеральный суд Германии (БГХ) возразил против постановления о конфискации. Согласно выводам суда первой инстанции, не было достаточно доказано, что ответчик действительно имел доступ к соответствующей части суммы.

Таким образом, основной посыл решения можно резюмировать следующим образом:

Для того чтобы конфискация всех доходов от преступления была осуществлена ​​солидарно, необходимо, чтобы каждый участник фактически осуществлял совместный контроль над этими доходами. Простого участия в преступлении недостаточно.

На практике это означает, что для конфискации необходимо не только установить причастность лица к преступлению, но и изучить фактическую стоимость полученных им активов, а также выяснить, имел ли он фактический контроль над всеми доходами от преступления.

Что означает "совместное и субсидиарное взыскание"?

Если несколько лиц, совершивших преступление, совместно имели фактический контроль над одними и теми же доходами от преступления, то конфискация может быть произведена в отношении нескольких из них с учетом этой совместной ответственности.

Государство не может получать рассматриваемый актив несколько раз. Например, если одна и та же сумма выделяется нескольким сторонам, это не должно приводить к тому, что государство будет получать эту сумму несколько раз.

В этом контексте правовая система использует термин «солидарная ответственность» или «взыскание долга».

Однако важно отметить, что постановление о конфискации имущества в уголовном порядке не является простым эквивалентом солидарной ответственности по гражданскому праву в соответствии со статьями 421 и последующими статьями Гражданского кодекса Германии (BGB).

Постановление о конфискации, в частности, не устанавливает никаких гражданских исков между виновниками. Скорее, оно регулирует объем, в котором государство может конфисковать активы, полученные в результате преступления.

Следует отличать возможное урегулирование спора между участвующими сторонами от данного случая, поскольку оно может возникнуть в результате внутренних взаимоотношений в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

Почему реальный контроль важен для обвиняемых?

Конфискация может иметь значительные финансовые последствия для обвиняемого. Поэтому крайне важно, смогут ли следственные органы и суд установить, что лицо приобрело спорное имущество или имело возможность им распорядиться.

Среди прочих вопросов, роль могут играть следующие:

• Кто на самом деле имел доступ к деньгам или товару?

• Кто имел доступ к счету или активу?

• Имели ли несколько сторон совместный доступ?

• Была ли у обвиняемого реальная возможность использовать всю сумму?

• Какую конкретную финансовую выгоду фактически получил соответствующий человек?

Участие в преступлении само по себе не дает ответов на эти вопросы.

Именно поэтому в уголовном процессе проводится различие между Участие в преступлении и фактическое приобретение или контроль над доходами от преступления Их можно различить.

Заключение

Конфискация доходов от преступной деятельности может быть произведена и в отношении нескольких лиц, совершивших преступление. Однако простое участие в преступлении не означает автоматически, что каждый участник может быть привлечен к ответственности за все полученные средства. Решающим фактором является то, получил ли соответствующий участник актив фактически или имел ли он фактический или де-факто контроль над ним.